У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн

10 липня в Білій Церкві співробітники ГУ ДФС у Київській області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн. грн.. Операція проводилася спільно із працівниками Нацполіції Київської області під процесуальним керівництвом Білоцерківської місцевої прокуратури.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Київській області, затримана група осіб, яка надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України.

Для прикриття зловмисники створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно – конвертаційних підприємств. Безготівкові кошти реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно – конвертаційних компаній у вигляді оплати за товари, після чого конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%.

Як повідомляється, зловмисників викрили в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 Кримінального Кодексу України. З 2017 року по теперішній час було проконвертовано понад 150 млн. грн. За результатами 7 обшуків, що були проведені в офісі за місцями проживання злочинців та в їх автомобілях, було вилучено 5450 Євро та 5650 доларів США готівкою, 21 печатку підконтрольних СГД, чорнові записи та реєстраційні документи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, тощо.

Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали зловмисника, який видер смартфон у білоцерківця.

Будьте постійно у курсі подій, якими живе Біла Церква, – підписуйтесь на канал 04563.com.ua у Telegram та Facebook!